公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-001

证券代码：833147 证券简称：华江环保 主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长姜乃斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数57,081,624股，占公司有表决权股份总数的56.3569%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为



公告编号：2019-001

公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2017年度审计机构，鉴于该会计师事务所在公司2017年度工作中能够勤勉尽责，较好履行义务，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数57,081,624股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：



同意股数12,912,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-001

关联方姜乃斌先生持有公司43,301,210股，关联方姜乃君持有公司867,764股，前述股东合计持有公司44,168,974股，按《公司章程》相关规定回避了对本议案的表决。

（三）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同

的议案》

1.议案内容：



为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2019年度公司拟向银行申请不超过15,000万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在15,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2.议案表决结果：



同意股数57,081,624股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日


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