公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-047
证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:西部证券
西安华江环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:姜乃斌先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-047
(一)审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2017年度审计机构,鉴于该会计师事务所在公司2017年度审计工作中能够勤勉尽责,较好履行义务,公司决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neep.cc)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-048)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
姜乃斌先生作为关联董事,对该议案进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-047
(三)审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
1.议案内容:
为了满足公司生产经营及业务发展的需要,2019年度公司拟向银行申请不超过15,000万元的贷款,借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在15,000万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neep.cc)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-049)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-047
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
西安华江环保科技股份有限公司
董事会
2018年12月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。