公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-040

证券代码：833147 证券简称：华江环保 主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以书面方式发出

5.会议主持人：姜乃斌先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举姜乃斌先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。姜乃斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。





公告编号：2018-040

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任姜乃斌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。姜乃斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：



根据总经理的提名，聘任曹沈丽女士、孙娜女士、姜乃君先生、于民先生继续担任公司副总经理，聘任曹沈丽女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。曹沈丽女士、孙娜女士、姜乃君先生、于民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》





公告编号：2018-040

聘任孙娜女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。孙娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。孙娜女士已取得全国股转系统董秘资格证书。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：



选举姜乃斌先生、温燕明先生、李淼先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中温燕明先生为主任委员；选举邓阳安先生、张有新先生、李淼先生为第三届董事会审计委员会委员，其中邓阳安先生为主任委员；选举李淼先生、邓阳安先生、曹沈丽女士为第三届董事会薪酬及考核委员会委员，其中李淼先生为主任委员；选举姜乃斌先生、温燕明先生、李淼先生为第三届董事会战略委员会委员，其中姜乃斌先生为主任委员。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。