公告日期：2018-02-07

证券代码：833147 证券简称：华江环保 主办券商：西部证券



西安华江环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开时间：2018年2月5日



（二）会议召开地点：公司会议室



（三）会议召开方式：现场召开



（四）会议召集人：董事会



（五）会议主持人：姜乃斌先生



（六）召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法 》及本《公司章程》等有关法律法规的规定。



二、会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份58,556,084股，占公司股份总数的57.81%。



三、议案审议情况



（一）审议通过《关于〈继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构〉的议案》。



1.议案内容



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2016年度审



计机构，鉴于该会计事务所在公司2016年度审计工作中能够勤勉尽



责，较好履行义务，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。



2.表决情况



同意58,556,084股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决



权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会出席会议股东所持



有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会出席会议股东



所持有表决权股份总数的0％。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容



详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《西安华江环保科技



股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编



号：2018-002）。



2.表决情况



同意14,336,790股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决



权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会出席会议股东所持



有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会出席会议股东



所持有表决权股份总数的0％。



3.回避表决情况



关联方姜乃斌持有公司43,301,210股，关联方姜乃君持有公司



867,764股，关联方杨里斌持有公司 50,320股，前述股东合计持有



公司44,219,294股，按《公司章程》相关规定回避了对本议案的表



决。



（三）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。



1.议案内容



为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2018 年度公司拟向



银行申请不超过15,000万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷



款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在15,000



万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。



2.表决情况



同意58,556,084股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决



权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会出席会议股东所持



有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会出席会议股东



所持有表决权股份总数的0％。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



四、备查文件：



1.《西安华江环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



特此公告。



西安华江环保科技股份有限公司



董事会



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