公告日期：2017-07-12

公告编号： 2017-058

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证券代码： 833144 证券简称： 毅康股份 主办券商： 长江证券

山东毅康科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 7 月 11 日

2.会议召开地点： 烟台市开发区珠江路留学生创业园 3 号楼 D 区

240 室会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 曲毅

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 20 人，

持有表决权的股份 85,650,000 股， 占公司股份总数的 57.10%。

二、 议案审议情况

会议的召集、 召开符合《 中华人民共和国公司法》 、 《 公司章程》

及公司内部管理制度等相关规定， 所作决议合法有效。

公告编号： 2017-058

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(一)审议通过《 关于山东毅康科技股份有限公司出资设立合

伙企业烟台毅康企业管理中心（ 有限合伙）（ 暂定名， 以

工商注册为准） 的议案》

1.议案内容

根据经营需要， 本公司拟与烟台汇万投资有限公司共同出资设立

合伙企业烟台毅康企业管理中心（ 有限合伙）（ 暂定名， 以工商注册

为准）， 烟台汇万投资有限公司为普通合伙人， 山东毅康科技股份有

限公司为有限合伙人， 注册地为烟台开发区珠江路 66 号正海大厦

1116 室， 注册资本为人民币 1,000,000.00 元， 其中本公司出资人民

币 600,000.00 元， 占注册资本的 60.00%， 烟台汇万投资有限公司出

资人民币 40 万元， 占注册资本的 40%。 本次对外投资不构成关联交

易。 拟经营范围： 企业管理咨询， 投资咨询； 投资管理； 资产管理；

实业投资； 创业投资； 企业营销策划； 市场调研； 企业管理培训； 企

业形象、 活动、 赛事策划； 广告设计。（ 依法须经批准的项目， 经相

关部门批准后方可开展经营活动）。最终以工商部门核准登记的为准。

需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。

2.议案表决结果：

同意股数 85,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项。

公告编号： 2017-058

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三、 备查文件目录

《 山东毅康科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

山东毅康科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日
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