公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-055



证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券



山东毅康科技股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东毅康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2017年7月7日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月4日向各位董事发出。本次会议由董事长曲毅先生主持；本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



出席会议的各位董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：



条



款 修改前 修改后



公告编号：2017-055



公司的经营范围是：水处理工 公司的经营范围是：水处理工



程的设计、施工, 水源及供水 程的设计、施工, 水源及供水



工程的设计、施工，湖泊治理 工程的设计、施工，湖泊治理



及防洪工程设计、施工，市政 及防洪工程设计、施工，市政



供排水、污水处理、城市防洪



公共事业工程的设计、施工， 供排水、污水处理、城市防洪



环保工程的技术开发、工程施 公共事业工程的设计、施工，



工、技术服务；以自有资金对 环保工程的技术开发、工程施



水务行业的投资（未经金融监 工、技术服务，机电工程的设



管部门批准，不得从事吸收存 计与施工，水利水电工程的设



第 款、融资担保、代客理财等金



十 计与施工；以自有资金对水务



融业务）；电子产品、工业自 行业的投资（未经金融监管部



二 动化产品的研发、销售；计算



条 机软件开发；销售工业电子产 门批准，不得从事吸收存款、



品；信息系统集成服务。（依 融资担保、代客理财等金融业



法须经批准的项目,经相关部 务）；电子产品、工业自动化



门批准后方可开展经营活动)。 产品的研发、销售；计算机软



件开发；销售工业电子产品；



信息系统集成服务。（依法须



经批准的项目,经相关部门批



准后方可开展经营活动)（公司



经营范围以烟台市工商行政管



理局核发营业执照为准）



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2017-055



（二）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》。



议案内容：提议召开2017年第四次临时股东大会，会议主要内



容详见会议通知。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《山东毅康科技股份有限公司第一届董……
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