公告日期:2017-05-11
证券代码:833144 证券简称:毅康股份 主办券商:长江证券
山东毅康科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月9日
2.会议召开地点:烟台市开发区珠江路留学生创业园3号楼D区
240室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曲毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
持有表决权的股份85,650,000股,占公司股份总数的57.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾,并提出了2017年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数85,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意
见,并提出了2017年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数85,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。经审议,公司2016年度财务决算编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的各项规定,真实反映了公司2016年度的
经营成果。
2.议案表决结果:
同意股数85,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2016年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司经营实际发展需要,公司决定暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数85,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于追认向关联方资金拆借的议案》
1.议案内容
因临时资金需求,公司分别于2016年10月、2016年12月向关
联方乳山毅科水环境治理有限公司拆借资金 17,680,000.00 元、
60,920,000.00元,上述借款无利息。截至2016年12月31日公司
已归还全部借款。
2.议案表决结果:
同意股数84,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东郝进伟、丁宇因兼任乳山毅科水环境治理有……
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