公告日期：2017-05-11

证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券



山东毅康科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：烟台市开发区珠江路留学生创业园3号楼D区



240室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曲毅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份85,650,000股，占公司股份总数的57.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数85,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意



见，并提出了2017年的工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数85,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。经审议，公司2016年度财务决算编制和审议程序符



合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司2016年度的



经营成果。



2.议案表决结果：



同意股数85,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数85,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于追认向关联方资金拆借的议案》



1.议案内容



因临时资金需求，公司分别于2016年10月、2016年12月向关



联方乳山毅科水环境治理有限公司拆借资金 17,680,000.00 元、



60,920,000.00元，上述借款无利息。截至2016年12月31日公司



已归还全部借款。



2.议案表决结果：



同意股数84,277,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东郝进伟、丁宇因兼任乳山毅科水环境治理有……
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