公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-035



证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券



山东毅康科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时议案



的补充通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知说明



山东毅康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年



5月9日召开2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月4日。



公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东毅康科技股份有限公司2016



年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-029）。



二、临时议案基本情况



公司控股股东、实际控制人、董事长曲毅先生（截止本公告披露之日，曲毅持有公司股份 75,237,000.00股，持股比例为 50.16%）于2017年04月25日向公司董事会书面提交了《关于2016年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议在2016年年度股东大会中增加临时议案如下：



1、《关于追认增资全资子公司成都城昊劳务有限公司的议案》；议案内容：根据经营需要，公司将全资子公司成都城昊劳务有限公司注册资本增加到人民币40,000,000.00元，即成都城昊劳务有限 公告编号：2017-035



公司新增注册资本人民币35,000,000.00元，其中公司认缴出资人民



币35,000,000.00元。



2、《关于取消对山东碧水源环保科技有限公司增资的议案》；



议案内容：公司于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台披露了《关于增资山东碧水源环保科技有限公司暨对外投资的公告》。在投资合作过程中协议各方协商达成共识，现拟取消公司对山东碧水源环保科技有限公司的增资，因本公司尚未实际出资，故取消增资对公司正常经营没有任何影响。



上述议案需提交股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告披露日，曲毅先生直接持有公司股份总数的 50.16%，公司董事会认为曲毅先生具备提交临时议案的资格。临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案，同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2016年年度股东大会审议的其他事项不变。 四、调整后公司2016年年度股东大会审议事项如下：



（一）《2016年度董事会工作报告》；



（二）《2016年度监事会工作报告》；



（三）《2016年度财务决算报告》；



（四）《2016年度利润分配方案》；



（五）《关于追认向关联方资金拆借的议案》；



公告编号：2017-035



（六）《关于追认关联方为公司提供担保的议案》；



（七）《关于追认向关联方提供借款的议案》；



（八）《2016年年度报告及其摘要》；



（九）《2016 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况



的专项说明》；



（十）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



（十一）《2017年度财务预算报告》；



（十二）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



（十三）《关于授权公司经营层负责办理公司2017年度银行授



信及贷款等相关事……
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