公告日期：2017-04-27

证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券



山东毅康科技股份有限公司



关于追认对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



根据经营需要，本公司将全资子公司成都城昊劳务有限公司注册资本增加到人民币40,000,000.00元，即成都城昊劳务有限公司新增注册资本人民币 35,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币35,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议审



议通过了《关于追认增资全资子公司成都城昊劳务有限公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次增资属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



工商变更登记已经完成。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明



资金来源为自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：成都城昊劳务有限公司



注册地：成都市锦江区锦东路668号1栋13层1303号



经营范围：建筑劳务分包，模板脚手架工程施工，公路工程施工，市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，建筑工程施工，建筑机电安装工程施工，建筑幕墙工程施工，城市及道路照明工程施工，地基基础工程施工，电力工程施工，电子与智能化工程施工，防水防腐保温工程施工，钢结构工程施工，公路交通工程施工，公路路基工程施工，公路路面工程施工，环保工程施工，古建筑工程施工，河湖整治工程施工，建筑装饰装修工程施工，通信工程施工，消防设施工程施工，冶金工程施工，预拌混凝土工程施工，园林绿化工程施工，桥梁工程施工，起重设备安装工程施工，水利水电工程施工，水利水电机电安装工程施工，输变电工程施工，水工金属钢结构制作与安装工程施工，隧道工程施工，特种工程施工，地质灾害治理工程施工；工程设计；工程管理服务；物业管理。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



山东毅康科技股份有限



人民币 5,000,000.00 100.00%



公司



本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



山东毅康科技股份有限



人民币 40,000,000.00 100.00%



公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为增强子公司的实力，促进公司整体业务的发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发做出的慎重决



策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对全资子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，符合公司的发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。



四、备查文件目录



《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》山东毅康科技股份有限公司



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