公告日期：2016-09-12

证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券

山东毅康科技股份有限公司

关于设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与烟台亦诚控股有限公司、DENG KENNY共同出资设立

控股子公司烟台毅康环保技术有限公司（暂定名），注册地为烟台开发区珠江路32号内3号楼C区244室，注册资本为人民币250,000,000.00元，其中本公司出资人民币100,000,000.00元，占注册资本的40.00%，烟台亦诚控股有限公司出资人民币8300万元，占注册资本的33.2%；美国的DENG KENNY出资美元1000万元，占注册资本的26.8%。本次对外投资构成关联交易。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司拟新设公司为控股子公司，故不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于山东毅康科技股份有限公司出资设立控股子公司烟台毅康环保技术有限公司（暂定名）的议案》，表决结果：同意5票，

反对0票，弃权0票，关联董事曲毅、张华巍回避表决。根据公司章程和相关制度规定，本次对外投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司拟新设公司为控股子公司，故不构成重大资产重组。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及的新领域：新能源技术研发，管网检测机器人的研发，物联网、大数据研发，企业管理咨询。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：烟台亦诚控股有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生创业园区C区226室

主要办公地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生创业园区C区226室

法定代表人姓名：张华巍

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：91370600MA3C71XM4C

主营业务：以自有资金投资，股权投资，股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融

业务）企业管理信息咨询，企业营销策划。诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保。（非融资性。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司董事曲毅、张华巍为烟台亦诚控股有限公司股东，对烟台亦诚控股有限公司具有实际控制权。

(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：DENG KENNY

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：美国加利福尼亚州蒙特利公园市尼克森南大街219号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：烟台毅康环保技术有限公司（暂定名）

注册地：山东烟台开发区珠江路32号内3号楼C区244室

经营范围：环保与新能源技术研发，管网检测机器人的研发，物联网、大数据研发，企业管理咨询。最终以工商部门核准登记的为准。

需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

山东毅康科技股份有限

人民币 100,000,000.00 40.00%

公司

烟台亦诚控股有限公司 人民币 83,000,000.00 33.20%

DENG KENNY 美元 10,000,000.00 26.8……
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