公告日期:2017-11-17
公告编号: 2017-053
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证券代码: 833142 证券简称: 佳一教育 主办券商:长江证券
江苏佳一教育科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:江苏省淮安市承德南路 266 号(软件园) 1 号
楼 2 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王晓兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,
持有表决权的股份 49,444,531 股,占公司股份总数的 85.55%。
二、 议案审议情况
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号: 2017-053
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(一)审议通过《关于公司拟投资南京甘如饴教育科技有限公司暨关联
交易的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资
暨关联交易公告(设立参股公司)》(公告编号: 2017-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,571,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因南京甘如饴教育科技有限公司与持有公司 5%以上股份的股东
淮安平衡创业投资中心(有限合伙)受同一企业南京平衡资本管理中
心(普通合伙)控制,胡家玮先生为淮安平衡创业投资中心(有限合
伙)授权参加本次股东大会的股东,需要回避表决;金芳女士为南京
平衡创业投资基金中心(有限合伙)股东,需要回避表决。
三、 备查文件目录
《公司 2017 年第五次临时股东大会决议》
江苏佳一教育科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 17 日
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