公告日期：2017-04-06

证券代码：833142 证券简称：佳一教育 主办券商：长江证券



江苏佳一教育科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



江苏佳一教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年 3月24 日发出会议通知，并于 2017年4月3日（星期一）上午9：00在公司会议室召开。会议由董事长王晓兵先生主持，应出席本次会议的董事5人，实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》，该议案尚



需提交公司股东大会审议。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《2016年年度报告全文及摘要的议案》，该议案



尚需提交公司年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月6日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告



的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，该



议案尚需提交公司年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月6日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年度利润分配方案》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年财务报告审计单位的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议。



议案内容：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其 为公司2017年财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月6日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；该议案尚需提交年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月6日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更公告》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（九）审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；



议案内容：在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，结合募集资金实际使用情况，公司将募集资金中金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）以定期存款方式存放，期限不超过24个月（含24个月）（具体以定期存单为准）。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（十）审议通过《关于使用自有资金购买商业办公用房的议案》； 议案内容：因公司业务发展需要，拟以自有资金人民币555万元购买翟军和董群共同持有的,位于江苏省淮……
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