公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-035

证券代码：833139 证券简称：正德科技 主办券商：招商证券

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于2017年9月5日审议并通过：

聘任陈良勇为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起三

年。

聘任张鹏为公司董事会秘书兼副总经理， 任期自本次董事会审议

通过之日起三年。

聘任高云峰为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起

三年。

本次会议召开 5日前以书面方式通知全体董事， 公司现有董事5

人，实际到会董事5人，会议由陈良勇先生主持。

以上决议表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

公告编号：2017-035

该任命总经理陈良勇持有公司股份29,700,000股， 占公司股本的

90.00%。

该任命董事会秘书兼副总经理张鹏持有公司股份0股， 占公司股

本的0.00%。

该任命副总经理高云峰持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

（三）任命的原因

公司高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述高级管理人员任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生

影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营生产不利影响。

（三）其他需要说明的事项

陈良勇先生、 张鹏先生和高云峰先生未被纳入失信联合惩戒对象

名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实

施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

公告编号：2017-035

《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议

决议》 。

特此公告。

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2017年9月5日


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