公告日期：2017-04-21

证券代码：833139 证券简称：正德科技 主办券商：招商证券



哈尔滨正德科技开发股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日9时



结束时间：2017年5月18日11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、黑龙江东海律师事务所二名律师。



（七）会议地点：哈尔滨正德科技开发股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



董事会工作报告就2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路。



（二）审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 （三）审议《2016年度财务决算报告》



2016年度财务决算报告，就2016年财务运营情况进行了总结。



（四）审议《2016年度利润分配方案》



2016年度公司拟不实行利润分配。



（五）审议《2017年度财务预算报告》



2017年度财务预算报告，提出了公司2017年营业收入、净利润



等主要预算数据。



（六）审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构的议案》



同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年年度审计机构，聘期一年。



（七）审议《2016年度监事会工作报告》



监事会报告了2016年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，



并提出了2017年的工作计划。



（八）审议《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》。



为支持公司的发展，公司董事长陈良勇无偿借款 400 万元给公



司，详见《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：



2017-011）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间:2017年5月17日9时



（三）登记地点



哈尔滨正德科技开发股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张鹏



地 址：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区潍坊路6号



电 话：0451-86810258



传 真：0451-86810358



（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。



五、备查文件目录



《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第一届董事会第八次会议决……
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