公告日期：2023-04-27

证券代码：833137 证券简称：通宝光电 主办券商：兴业证券

常州通宝光电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会会场设置于江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号常州通宝光电股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。


1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833137 通宝光电 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-003）。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

依据常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表，现考虑到公司经营发展的需要以及目前公司实际情况，2022 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现提议继续聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
（十）审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）和《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023……
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