公告日期：2022-05-23

常州通宝光电股份有限公司

章 程

2022年4月


常州通宝光电股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 独立董事......27

第三节 董事会......30

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37

第一节 总经理......37

第二节 董事会秘书......39

第七章 监事会......41

第一节 监事......41

第二节 监事会......42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第九章 投资者关系管理......47
第十章 通知和公告......48

第一节 通知......48

第二节 公告......49

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算......50

第十二章 修改章程......52
第十三章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制订公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由常州通宝光电制造有限公司发起设立的股份有限公司，经江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为913204002510749795。

第三条 公司注册名称：常州通宝光电股份有限公司。

第四条 公司住所：常州市新北区春江镇桃花港路1-1号

邮政编码：213033

第五条 公司注册资本为人民币5,638万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨是：以股东利益最大化为目标，建立规范的管理体制与经营机制，根据市场需求和竞争需要，不断进行技术创新和管理创新，调整产业和产品结构，拓宽市场渠道和经营领域，确保公司长期持续稳定发展，通过水平升级与技术创新，扩大市场占有率，提高公司的整体竞争力。

第十二条 公司经营范围：LED发光管、车用LED模组及配件、灯具、电子元器件的制造、加工及维修服务；车用LED模组的技术服务；新能源汽车模块及系统；新能源汽车用充电桩；配电设备；充电设备；电气模块；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；……
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