公告日期：2022-05-23

证券代码：833137 证券简称：通宝光电 主办券商：兴业证券
常州通宝光电股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理刘威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。
公司已于2022年 4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
47,304,250 股，占公司有表决权股份总数的 83.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长刘国学、董事王波分别委托刘威、刘震代为出席会议，监事会主席颜正茂委托谢建毅代为出席。上海市锦天城律师事务所律师通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司独立董事蒋小平先生、王锡锋先生及刘莲女士自 2016 年 5 月 28 日起担
任公司独立董事，至 2022 年 5 月 28 日其连续担任公司独立董事的时间将届满六
年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。三位独立董事将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会审核推荐俞洋先生、张方芳女士及钱宽裕先生作为公司独立董事候选人。
2. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举俞洋先生为公 47,304,250 100% 是

司第三届董事会独

立董事

1.2 选举张方芳女士为 47,304,250 100% 是

公司第三届董事会

独立董事

1.3 选举钱宽裕先生为 47,304,250 100% 是

公司第三届董事会


独立董事

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,304,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,304,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,3……
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