公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-008

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢汉明

6.会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事七人，实际出席董事七人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司（以下简称“江门世创”）的综合竞争力，公司向江门世
创增资 2,000 万元，即江门世创注册资本由人民币 5,000 万元增至 7,000 万元。

公告编号：2023-008

本次增资前后，公司持股比例仍为 100%。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号为 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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