公告日期:2020-11-18
证券代码:833135 证券简称:中源智人 主办券商:华融证券
中源智人科技(深圳)股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,316,351 股,占公司有表决权股份总数的 70.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄道权担任公司第三届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及
公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名黄道权(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:
同意股数 34,316,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于选举区继恒担任公司第三届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名区继恒(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:
同意股数 34,316,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于选举郑小洪担任公司第三届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名郑小洪(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:
同意股数 34,316,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于选举代淑香担任公司第三届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名代淑香(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:
同意股数 34,316,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于选举张伟东担任公司第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审……
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