公告日期:2020-11-02
公告编号:2020-041
证券代码:833135 证券简称:中源智人 主办券商:华融证券
中源智人科技(深圳)股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人:吴小星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴小星担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
由于公司第二届监事会任期于2020 年11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行监事会换届选举,经公司监事会及相关股东
公告编号:2020-041
推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名吴小星(连任)为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举敬国胜担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
由于公司第二届监事会任期于 2020 年 11 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行监事会换届选举,经公司监事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名敬国胜(连任)为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中源智人科技(深圳)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
中源智人科技(深圳)股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 2 日
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