公告日期：2017-08-22

公告编号：2017－021



证券代码：833134 证券简称：正赫新材 主办券商：江海证券



黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以书面形式送达各位董事。



会议由董事长李军主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并



表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议



的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于<黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》



议案内容：公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年半年度



报告》（公告编号：2017-025），具体内容详见上述公告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



公告编号：2017－021



（一）与会董事签字确认的 《黑龙江省正赫新型材料科技股份有



限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



（二）《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2017年半年度报



告》。



特此公告。



黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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