公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-010
证券代码:833134 证券简称:正赫新材 主办券商:江海证券
黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面形式送达各位监事。
会议由监事会主席陈宇主持,本次会议应到监事3人,实际出席会
议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,所作决议合法,有效。
二、会议表决情况
会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016
年度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016
年度财务决算报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2017
公告编号:2017-010
年度财务预算方案的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016
年度审计报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016
年年度报告及摘要的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016
年度利润分配方案的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的 《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
监事会
2017年4月25日
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