公告日期：2017-01-18

公告编号：2017-002



证券代码：833134 证券简称：正赫新材 主办券商：江海证券



黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司



对外担保暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、担保情况概述



(一)担保基本情况



公司控股股东、实际控制人李军以其个人名义向富裕县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过590万元人民币（具体贷款金额、贷款利率及贷款期限等事项以最终与银行签订的贷款协议为准）。该笔贷款由公司实际使用，相应的利息由公司负担。公司以其合法拥有的房产（S2016040153、S2016040154、S2016040160、S2016040161、S2016040162）、土地使用权（富裕县国用（2016）第202号）为该笔贷款提供担保。



(二)是否构成关联担保



本次对外担保构成关联担保，李军是公司的控股股东、实际控制人，持有公司64.37%的股权，担任公司董事长兼总经理，公司为李军贷款提供担保构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年1月18日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议



公告编号：2017-002



通过了《关于公司为控股股东、实际控制人向富裕县农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，董事李军、李彬回避本议案表决。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



二、被担保人基本情况



被担保人（姓名/名称）：李军



被担保人住所：哈尔滨市香坊区建北街59号2单元401室



三、担保协议的主要内容



公司控股股东、实际控制人李军以其个人名义向富裕县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过590万元人民币（具体贷款金额、贷款利率及贷款期限等事项以最终与银行签订的贷款协议为准）。该笔贷款由公司实际使用，相应的利息由公司负担。公司以其合法拥有的房产（S2016040153、S2016040154、S2016040160、S2016040161、S2016040162）、土地使用权（富裕县国用（2016）第202号）为该笔贷款提供担保。



三、董事会意见



(一)公司提供担保的原因



公司控股股东、实际控制人李军以其个人名义向富裕县农村信用合作联社申请贷款，该笔贷款由公司实际使用，相应的利息由公司负担。公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。公司同意就上述银行借款提供担保。



(二)担保事项的利益与风险



公告编号：2017-002



本次对外担保融资款项实际由公司使用，董事会认为公司具备偿债能力，此次担保风险较小，不会影响公司的利益。



四、对外担保累计金额



项目 金额/元 比例



对外担保累计金额 5,900,000.00 100.00%



逾期担保累计金额 - -



超过本身最近一期经审计净 - -



其中 资产50%的担保金额



为资产负债率超过70%担保 - -



对象提供的担保金额



其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为37.36%。



涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的



损失金额为0.00元。



五、备查文件目录



《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会……
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