公告日期：2016-09-09

公告编号： 2016-029

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证券代码： 833134 证券简称： 正赫新材 主办券商： 江海证券

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 9 日上午 10： 00

2.会议召开地点： 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司会议

室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长李军先生

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 15 人，

持有股份 9,770,110 股， 占公司股份总数的 97.70%， 其中股东李军、

李彬回避表决， 本次股东大会有表决权的股份总数为 1,839,070 股。

本次股东大会的召集、 召开程序符合《 中华人民共和国公司法》

等有关法律、 法规及《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2016-029

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二、 议案审议情况

审议通过《 关于公司向自然人李志远借款的议案》

1.议案内容

根据经营发展需要， 公司拟向无关联的自然人李志远借款， 借款

金额不超过 800.00 万元人民币， 由公司以其合法拥有的房产

（S2016040153 、 S2016040154 、 S2016040160 、 S2016040161 、

S2016040162）、 土地使用权（ 富裕县国用（ 2016） 第 202 号） 及控股

股东、 实际控制人李军以其持有的公司 6,206,900 股股份为本次借款

提供担保。 具体借款金额、 借款利率及借款期限等事项以最终与自然

人李志远签订的借款合同为准， 且该借款合同拟应出借人要求进行强

制执行公证， 合同各方明确了解强制执行公证的法律后果。

2.议案表决结果：

同意股数 1,839,070 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 关联股东李军（ 持股数量： 6,206,900

股股份）、 李彬（ 持股数量： 1,724,140 股股份） 回避表决。

三、 备查文件目录

《 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东

大会决议》

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

公告编号： 2016-029

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董事会

2016 年 9 月 9 日
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