公告日期:2016-08-10
公告编号:2016-023
证券代码:833134 证券简称:正赫新材 主办券商:江海证券
黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年8月10日上午10:00
2.会议召开地点:黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-023
(一)审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人向富裕县农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容
根据经营发展需要,为补充流动资金,拟由公司控股股东、实际控制人李军以其个人名义向富裕县农村信用合作联社申请贷款,贷款金额不超过300.00万元人民币(具体贷款金额、贷款利率及贷款期限等事项以最终与银行签订的贷款协议为准)。该笔贷款由公司实际使用,相应的利息由公司负担。公司以其合法拥有的房产(S2016040153、S2016040154、S2016040160、S2016040161、S2016040162)、土地使用权(富裕县国用(2016)第202号)为该笔贷款提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数2,068,960股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本方案涉及关联交易事项,关联股东李军、李彬回避表决。
三、备查文件目录
(一)《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。
公告编号:2016-023
黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
董事会
2016年8月10日
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