公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-071
证券代码:833133 证券简称:中红医疗 主办券商:海通证券
中红普林医疗用品股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长桑树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数125,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司提供临时借款的议案》
1.议案内容:
公司拟向关联方中红普林集团有限公司申请临时借款3000万元,期限为二个月,利率为银行一年期基准利率上浮20%。由于该议案属于偶发性关联交易,按照股转公司
公告编号:2018-071
要求,需要提请董事会和股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果:
同意股数3,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司股东中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、滦南县普发商贸有限公司均为关联股东,均需回避表决,回避表决票数为121,250,000股。三、备查文件目录
(一)《中红普林医疗用品股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
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