公告日期:2018-08-06
公告编号:2018-055
证券代码:833133 证券简称:中红医疗 主办券商:海通证券
中红普林医疗用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月2日以邮件及电话方式发出5.会议主持人:桑树军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的》议案
1.议案内容:
2018年8月2日,中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司总经理苏圻立先生的辞职报告,苏圻立先生因工作变动的原因,辞
公告编号:2018-055
去公司总经理职位,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中红普林医疗用品股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟聘任陈纯先生担任公司总经理。公司董事会提名委员会对陈纯先生任职资格进行审核,同意提名陈纯先生为公司总经理候选人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
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