公告日期:2018-03-09
司珈尔:第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月2日,公司董事会通
过电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第十四次会议的
会议通知。
2、会议召开时间:2018年3月8日
3、会议召开地点:云南司珈尔木业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场召开方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:公司董事长聂宏伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司章程》及《公
司法》的相关规定,表央结果合法有效。
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