公告日期:2018-01-12
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月1 1日
2.会议召开地点:云南省曲靖市师宗县工业园区云南司珈尔木业
股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:聂宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开2 01 8年
第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
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