公告日期:2017-08-23
一、会议召开和出席情况
(一)会议召-丌情况
会议召开时间:2017年08月23日
会议召开地点:公司会议室
会议召开方式:现场
会议召集人:公司董事长
会议主持人:公司董事长聂宏伟
召开情况合法、合规、符合公司章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人.
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