公告日期：2017-06-30

证券代码：833130 证券简称：司珈尔 主办券商：西南证券



云南司珈尔木业股份有限公公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦54幢E号会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：聂宏伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份46,309,500股，占公司股份总数的92.62%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2016



年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数46,309,500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数46,309,500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



编制了《2016年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数46,309,500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2016 年度的实



际经营情况，公司制定了 2017 年度财务预算。



2.议案表决结果：



同意股数46,309,500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2016年度的净



利润为负值,所以不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数46,309,500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

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