公告日期：2017-06-07

2017-016



司珈尔



NEEQ :833130



云南司珈尔木业股份有限公司



Yunnan Sijiaer Wood Co.,Ltd



年度报告



2016



1 XX



2017-016



公 司年度大事记



1、2016年 1月 15 日公司 2016 年第一次临时股东大会召开，会



议审议通过《关于改选第三届董事的议案》、《关于改选第三届监事的



议案》。会议选举聂宏伟、雷刚、聂建辉、江波、吴朝均为董事，组



成公司第三届董事会；选举聂柯、雷辉军为监事，与公司职工代表大



会选举产生的职工监事何琳楠，共同组成公司第三届监事会。当天公



司董事会召开第三届董事会第一次会议，会议选举聂宏伟先生为公司



第三届董事会董事长兼任公司总经理、同意聘任雷刚先生继续担任公



司副总经理。在当天召开的公司第三届监事会第一次会议上，经全体



监事一致同意，会议选举聂柯先生为公司第三届监事会主席。



2、2016年 4 月公司顺利通过"云南省农业产业化省级重点龙头企业



"到期监测和“云南省林业产业化龙头企业”复评。



3、2016年 4月 15 日公司二期年产 8 万立方米高级生态板项目第



一条年产 3 万立方米生产线完成整套设备安装、调试，进入试生产



阶段。随着2016 年下半年度二期生产线投产和高级生态板产品上市，



将有效解决公司当前产品结构单一的风险、提升企业盈利能力。



4、2016年 6 月公司取得曲靖市工商行政管理局下发的《曲靖市知



名商标》荣誉证书,注册商标“司珈尔”荣获“曲靖市知名商标”。



5、2016年11月公司注册商标“司珈尔”被云南省工商行政管理局



认定为云南省着名商标。依据《云南着名商标认定和保护办法》的相



关规定，着名商标有效期为3年。



6、根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司于2016年12月8



日在师宗县登记设立全资子公司－云南华桓农林科技有限公司。



云南司珈尔木业股份有限公司



2016年度报告



目录



第一节 声明与提示…………………………………………………………5



第二节 公司概况……………………………………………………………7



第三节主要会计数据和关键指标…………………………………………..10



第四节 管理层讨论与分析………………………………………………..11



第五节 重要事项…………………………………………………………...18



第六节 股本、股东情况…………………………………………………….20



第七节 融资情况……………………………………………………………22



第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况…………………………23



第九节 公司治理及内部控制………………………………………………27



第十节 财务报告…………………………………………………………….31



云南司珈尔木业股份有限公司



2016年度报告



释义



释义项目 释义



公司、本公司、股份公司、司珈尔、司珈尔木业指 云南司珈尔木业股份有限公司



司珈尔经贸 指 云南司珈尔经贸有限公司



云南证监局 指 ……
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