公告日期:2017-06-07
公告编号:2017-019
证券代码:833130 证券简称:司珈尔 主办券商:西南证券
云南司珈尔木业股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2017年6月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过 《关
于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。公司实际控制人、董
事长聂宏伟,董事聂建辉、雷刚、江波作为关联方,根据公司章程应回避表决。因此董事会非关联董事人数低于3人,该议案直接提交 2016年年度股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
根据公司2016年的资金状况,为补充公司短期运营周转资金,2017年公司计划向司珈尔经贸借款,预计发生金额约为1000万元,公司股东或相关方不收取任何费用。
上述额度为预计额度,具体借款金额以公司实际借款金额为准。
二、关联方介绍
公告编号:2017-019
(一)关联方基本情况
关联方名称 住所 企业类型 法定代表
云南司珈尔 云南省昆明市 民营有限责 聂宏伟
经贸有限公 滇池国家旅游 任公司
司 度假区湖畔之
梦54幢E号
(二)关联关系
1、聂宏伟为公司实际控制人、董事,持有公司59.77%的股份,为公司控股股东。
(三)其他事项
聂宏伟是公司的董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。
三、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需求,以及为解决公司运营资金紧张的问题,需要向关联方进行借款用于银行还款以缓解运营资金的压力。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述预计关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他非 公告编号:2017-019
关联股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《云南司珈尔木业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
特此公告
云南司珈尔木业股份有限公司
董事会
2017年6月7日
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