公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-042
证券代码:833129 证券简称:苏美材料 主办券商:恒泰证券
江苏苏美材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日以书面方式发出
5.会议主持人:冷志顺
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟在苏州银行宿城支行申请500万流动资金贷款并由
冷志顺夫妇、冷炎提供关联担保》议案
1.议案内容:
公司拟在苏州银行宿城支行申请500万流动资金贷款,此笔贷款将由宿迁市润达信用担保有限公司、冷志顺夫妇及冷炎提供担保,同时冷志顺夫人刘奎红女
公告编号:2018-042
士以自有三套房产为宿迁市润达信用担保有限公司提供反担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事长冷志顺和董事冷炎回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告号:2018-043号)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》
江苏苏美材料股份有限公司
董事会
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