公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-037

证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券

江苏苏美材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：冷志顺

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会

议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号



公告编号：2018-037

2018-036号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司处于亏损状态及应对措施》议案

1.议案内容：



2018年上半年度，公司净利润为-1,996,208.24元。截至2018年6月30日，公司未分配利润为-8,810,594.33元，实收资本为20,000,000.00元，净资产为21,591,042.54元，归属于挂牌公司股东的净资产为11,590,082.81元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.58元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会。”



公司将加强销售网络建设，增加销售人员，加大销售力度；积极与国内大型企业合作，提高公司产品在行业的影响力，进一步扩大市场占有率；通过对产品定制开发满足个性化需求的基础上，将个性产品标准化、模块化，进行规模化采购，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-039号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-037

.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》



江苏苏美材料股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。