公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-039

证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券

江苏苏美材料股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2018年9月14日上午9：00。



预计会期1天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象





公告编号：2018-039

1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年9月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司处于亏损状态及应对措施的议案》议案



2018年上半年度，公司净利润为-1,996,208.24元。截至2018年6月30日，公司未分配利润为-8,810,594.33元，实收资本为20,000,000.00元，净资产为21,591,042.54元，归属于挂牌公司股东的净资产为11,590,082.81元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.58元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会。”



公司将加强销售网络建设，增加销售人员，加大销售力度；积极与国内大型企业合作，提高公司产品在行业的影响力，进一步扩大市场占有率；通过对产品定制开发满足个性化需求的基础上，将个性产品标准化、模块化，进行规模化采购，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。

三、会议登记方法

（一）登记方式



法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。（二）登记时间：2018年9月14日上午8:30





公告编号：2018-039

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：宿迁市宿城经济开发区南区南二路8号 邮

编：223800联系人：周永富 联系电话：158511644480527-88100848（二）会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理

（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录



《第二届董事会第四次会议决议》



江苏苏美材料股份有限公司

董事会


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