公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-033

证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券

江苏苏美材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年7月30日上午9时



结束时间：2018年7月30日上午11时

(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。





公告编号：2018-033

(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年7月25日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司全部董事、监事、高级管理人员及会议记录员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项



1、《关于变更经营范围同时修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式



法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2018年7月30日上午8:30

(三)登记地点:



公司会议室

四、其他





公告编号：2018-033

(一)会议联系方式



通讯地址：宿迁市宿城经济开发区南区南二路8号



邮编：223800



联系人：周永富



联系电话：158511644480527-88100848

(二)会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理

(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录



《第二届董事会第三次会议决议》



江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018年7月13日


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