公告日期:2018-03-28
江苏苏美材料股份有限公司 公告编号:2018-011
证券代码:833129 证券简称:苏美材料 主办券商:恒泰证券
江苏苏美材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏苏美材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由杜颖利女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)、审议通过《关于选举杜颖利女士为公司第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举杜颖利女士继任公司第二届监事会主席,任期自即日起至公司第二届监事会届满之日止。杜颖利女士不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
江苏苏美材料股份有限公司 公告编号:2018-011
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
江苏苏美材料股份有限公司
监事会
2018年3月28日
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