公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-012



证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券



江苏苏美材料股份有限公司



董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年3月28日审议并通过：



1、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2018年3月28日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：



选举冷志顺先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；



续聘冷志顺先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；



续聘戴彬先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；



续聘周永富先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会 公告编号：2018-012



议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



本次会议通知于5日前以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，



实际出席董事 5人。全体董事共同推举冷志顺先生主持本次会议。



以上决议表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2018年3月28日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：



选举杜颖利继续担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止；



会议通知于5日前发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3



人。会议由监事会成员共同推举杜颖利女士主持。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长冷志顺持有公司股份10,000,000股，占公司股本



的50.00%。



该任命总经理冷志顺持有公司股份10,000,000股，占公司股本



的50.00%。



该任命副总经理戴彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事会秘书周永富持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命财务总监周永富持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2018-012



该任命监事会主席杜颖利持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



上述人员不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事长及监事会主席进行选举，对高级管理人员进行聘任。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举及聘任对公司生产经营未产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《公司第二届董事会第一次会议决议》；



（二）《公司第二届监事会第一次会议决议》；



（三） 《失信联合惩戒核查记录》。



江苏苏美材料股份有限公司



董事会



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