公告日期：2018-03-05

证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券



江苏苏美材料股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018



年3月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月22日发出。会议应出席董事5



人，实际出席会议董事5人。会议由董事长冷志顺先生主持。本次会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举冷志顺先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容:



公司第一届董事会任期自2015年3月19日至2018年3月18日，鉴于公司第一



届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冷志顺先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。冷志顺先生不属于失信联合惩戒对象。



2、 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。



（二） 审议通过《关于选举冷炎先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交



股东大会审议；



1、议案内容:



公司第一届董事会任期自2015年3月19日至2018年3月18日，鉴于公司第一



届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冷炎先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。冷炎先生不属于失信联合惩戒对象。



2、 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。



（三） 审议通过《关于选举戴彬先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交



股东大会审议；



1、议案内容:



公司第一届董事会任期自2015年3月19日至2018年3月18日，鉴于公司第一



届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戴彬先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。戴彬先生不属于失信联合惩戒对象。



2、 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。



（四） 审议通过《关于选举柳苏先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交



股东大会审议；



1、议案内容:



公司第一届董事会任期自2015年3月19日至2018年3月18日，鉴于公司第一



届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柳苏先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。柳苏先生不属于失信联合惩戒对象。



2、 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。



（五） 审议通过《关于选举周永富先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提



交股东大会审议；



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