公告日期：2017-06-06

江苏苏美材料股份有限公司 公告编号： 2017-021



证券代码：833129 证券简称：苏美材料 主办券商：恒泰证券



江苏苏美材料股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017



年6月6日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月20日发出。会议应出席董事5



人，实际出席会议董事5人。会议由董事长冷志顺先生主持，监事会成员、董事会秘



书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年半年度报告（更正后）>的议案》，无需提请股东大



会审议。



公司于2016年8月19日披露了《2016年半年度报告》，经事后审核，发现宿迁特



力工具制造有限公司与本公司的关联关系披露错误，现对《2016年半年度报告》进行



更正。



1、 表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



2、 回避表决情况：此议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于设立参股公司的议案》，无需提请股东大会审议。



公司拟在浙江金华与葛利云、吴琦共同设立金华得利家装饰工程有限公司，注册江苏苏美材料股份有限公司 公告编号： 2017-021



资金100万元，公司出资17万元，占比17%，经营范围：装饰材料销售，室内外装饰



工程设计，施工。



1、 表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



2、 回避表决情况：此议案无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字并确认的《公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



江苏苏美材料股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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