公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-019

证券代码：833128 证券简称：绿环股份 主办券商：中泰证券

山东绿环科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长武继滨先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东绿环科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事杨树英、麦建生因在外出差缺席，委托董事赵奉亮代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》





公告编号：2018-019

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转系统报送终止挂牌申请的相关材料。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。公司大股东已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国股转系统终止挂牌的全部有关具体事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、



公告编号：2018-019

实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为最近一期经审计的每股净资产或为异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：



1、回购对象需同时满足如下条件：



（1）为在公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（2）未参加公司2018年第四次临时股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；



（3）在回购有效期限内向公司发出书面（含邮件）通知，要求实际控制人回购其股份的股东；



（4）未损害公司利益的股东；



（5）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；



（6）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；



（7）所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。



2、回购价格



对异议股东持有公司股份的回购价格为最近一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。