公告日期：2016-04-11

公告编号：2016-005

证券代码：833128 证券简称：金正印务 主办券商：中泰证券

山东金正印务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东金正印务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第五次会议于2016年4月11日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月31日以当面送达形式通知各位董事。董事长武继滨先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

议案内容:《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议;

公告编号：2016-005

议案内容: 《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议;

议案内容: 《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议;

议案内容: 《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<山东金正印务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容:《山东金正印务股份有限公司年度报告重大差错责任

追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议;

议案内容: 《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议;

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

公告编号：2016-005

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会审议;

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于<召开2015年年度股东大会>的议案》

议案内容: 公司拟于2016年5月2日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于<山东金正印务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容: 《山东金正印务股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《山东金正印务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》山东金正印务股份有限公司

董事会

2016年4月11日


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