公告日期:2023-04-21
证券代码:833126 证券简称:通化耐博 主办券商:恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 9:00 至 12:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833126 通化耐博 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请吉林信维律师事务所
(七)会议地点
通化耐博新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
依据公司章程等有关规定,由公司第四届董事会第十三次会议对公司《2022
年年度报告及年度报告摘要》进行审议,具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)及《通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)。
(二)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2022 年年度董事
会工作报告》,提交股东大会审议。
(三)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。
(四)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
根据公司 2022 年年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》,提交股东大会审议。
(五)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》
根据公司运营状况及未来经营规划,公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》,提交股东大会审议。
(六)审议《关于提名邵建秋女士为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名邵建秋女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(七)审议《关于提名蒋秀丽女士为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名蒋秀丽女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(八)审议《关于提名刘敏女士为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名刘敏女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审
议通过之日起计算。
(九)审议《关于提名魏宇珩先生为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名魏宇珩先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(十)审议《关于提名洪益成先生为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的……
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