公告日期：2022-05-16

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

公司章程

The Articles Of Association

二零二二年五月


章程批准及修订情况

本章程经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准修
改，并自 2022 年 5 月 13 日启用。

本章程修改内容如下：

（一）第一百三十四条 “董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”修改为“董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为章程附件。”
（二）增加第一百七十六条 “监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，作为章程附件。”

（三）第一百七十七条 “监事会每半年至少召开一次会议。每次会议应当在会议召开十日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议。”修改为“监事会每半年至少召开一次会议。每次会议应当在会议召开十日前通知全体监事。每次会议应当于会议召开十日前以电子邮件、传真、送达等书面形式通知全体监事。非专人送达的，应当通过电话确认收悉情况。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：电子邮件、传真、送达或其他方式。通知时限为：于临时监事会议召开五日前通知到各位监事。”

（四）第二百三十二条 “公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成，可以向公
司所在地人民法院提起诉讼。”修改为“公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成，可向公司住所地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，将充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，若公司主动终止挂牌，公司控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；若公司被强制终止挂牌，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿，保障投资者的合法权益不受侵害。”


目 录


第一章 总则......5

第二章 经营宗旨和范围......6

第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9

第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东......10

第二节 股东大会......14

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......23

第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 独立董事......30

第三节 董事会......34

第四节 董事会秘书......38

第六章 总经理......40

第七章 监事会......41

第一节 监事......41

第二节 监事会......42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务制度......45

第二节 会计师事务所的聘任......46

第九章 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十一章 修改章程......51

第十二章 信息披露与投资者关系管理......52

第一节 信息披露......52

第二节 投资者关系管理......52

第十三章 附则......53


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。