公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-042
证券代码:833125 证券简称:华益精机 主办券商:财通证券
浙江华益精密机械股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月18日上午10时00分。
公告编号:2018-042
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
诸暨市店口镇工业区解放路689号华益精机会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案
具体内容见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易》公告(公告编号:2018-037)。
(二)审议《关于偶发性关联交易》议案
具体内容见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于偶发性关联交易》公告
公告编号:2018-042
(公告编号:2018-038)。
(三)审议《关于补选陈宇艳为第二届监事会监事》议案
因公司原监事会主席洪宽华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人,为保证监事会工作的顺利开展,特补选陈宇艳女士为第二届监事会监事,待股东大会审议后生效。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二) 登记时间:2018年9月18日8时00分至10时00分。
(三) 登记地点:诸暨市店口镇工业区解放路689号华益精机会议
室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:王德勇0575-89003540
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
公告编号:2018-042
(三) 临时提案
临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《浙江华益精密机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》《浙江华益精密机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江华益精密机械股份有限公司
董事会
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