公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005



证券代码：833125 证券简称：华益精机 主办券商：财通证券



浙江华益精密机械股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月28日上午9时00分



结束时间：2018年2月28日上午12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：诸暨市店口镇工业区解放路689号华益精机会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；



具体内容见2018年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露



平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年日常性关联交



易的公告》（公告编号：2018-004）。



三、会议登记办法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间： 2018年2月28日8时00分至9时00分。



公告编号：2018-005



（三）登记地点：诸暨市店口镇工业区解放路689号华益精机会



议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王德勇



联系电话：0575-89003540



传真：0575-89003540



邮政编码：311835



联系地址：诸暨市店口镇工业区



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）、《浙江华益精密机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



浙江华益精密机械股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。