公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-014
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以现场通知方式发
出
5.会议主持人:文生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举文生先生担任公 司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
公告编号:2024-014
期届满之日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任黄启国先生担任 公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任李嘉伟先生、钱 军先生、雷恩强先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-014
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任罗滨先生担任公 司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任张艳萍女士担任 公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第四届董事会第一次会议决议
……
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