公告日期:2024-04-03
2024-006
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
2024 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人:毛伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议应到职工代表 39 名,实到职工代表 39 名。本次会议的召集、召
开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做出的表决合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 3 月 12 日届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,2024 年第二次职工代表大会提名曾平连任第 四届监事会成员,任期三年,将与 2024 年第二次股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成第四届监事会。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相 关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
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2.议案表决结果:同意 39 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)2024 年第二次职工代表大会决议。
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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