公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-023
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称 “中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 16 日 9:00-12:00。
2、网络投票起止时间:2024 年 1 月 15 日 15:00—2024 年 1 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营
公告编号:2023-023
业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833120 瑞铁股份 2024 年 1 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市康达律师事务所指派的律师。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年银行融资额度的议案》
根据公司经营状况及业务发展需要,预计公司 2024 年度新增向银行申请
贷款、贸易融资额度等总计不超过 45,000 万元,循环使用。公司及子公司以 股权、房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反担保的融资额度不超 过 45,000 万元。
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(二)审议《关于预计 2024 年融资租赁额度的议案》
公司预计 2024 年通过融资租赁方式进行融资,融资额度不超过 3,000 万
元。公司及子公司以股权、房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反 担保的融资额度不超过 3,000 万元,循环使用。同时,提请股东大会授权公司 管理层在上述额度内签署相关合同、协议……
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